Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Новая перевозочная компания"
: АО "НПК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.39, строение 1, помещение ХХ, комната № 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037705050570
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705503750
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08551-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750/, http://www.npktrans.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.12.2022
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
Сообщение об инсайдерской информации
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по
эмиссионным ценным бумагам.
Информация о решениях, принятых Советом директоров эмитента
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента (далее-Общества): в голосования принимали участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 6 (шести). В соответствии с п.18.10. статьи 18 Устава АО «НПК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов заочного голосования по вопросу повестки дня:
По вопросу: за – 6 (шесть) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросу повестки дня:
1. О выработке рекомендаций по размеру дивидендов по акциям из нераспределенной прибыли Общества и порядку его выплаты.
1. По вопросу повестки дня:
(1) Рекомендовать единственному акционеру Общества принять решение (объявить) о выплате дивидендов (о распределении части нераспределенной чистой прибыли) в следующем порядке:
1. в рублях РФ в январе 2023 года,
2. в рублях РФ в феврале 2023 года.
(2) Рекомендовать единственному акционеру Общества принять решение о выплате дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества из нераспределенной чистой прибыли Общества денежными средствами в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по каждой выплате в соответствии с графиком выплаты дивидендов, рекомендованным настоящим Протоколом.
Рекомендовать единственному акционеру Общества принять решение о выплате дивидендов в российских рублях или в долларах США или в Евро по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату оплаты в соответствии со следующим графиком выплаты дивидендов:
1. до 10 января 2023 г.
(3) Рекомендовать единственному акционеру Общества принять решение об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов в соответствии с графиком выплаты дивидендов, рекомендованным настоящим Протоколом:
1. 26 декабря 2022 года,
2. 28 декабря 2022 года.
(4) Рекомендовать единственному акционеру Общества принять решение об оставлении части нераспределенной прибыли Общества нераспределенной.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип), серия – акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-08551-А от 03.12.2015 г., ISIN RU000A0JXBD9.
2.4. В соответствии с п. 7.2. Устава АО «НПК» акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право принять участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем либо отдельным вопросам, входящим в его компетенцию.
2.5. Рекомендованные даты, на которые определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам (на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов) Акционерного общества «Новая перевозочная компания»: 26 декабря 2022 г., 28 декабря 2022 г.
2.6. Дата получения всех бюллетеней для голосования: 14 декабря 2022 года.
2.7. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 декабря 2022 года, Протокол № 1122.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "НПК"
__________________ Шпаков В.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 15.12.2022г. М.П.